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2009
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Anträge
Anträge
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinnes“
Es wird beantragt, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 51.470.874,96 entsprechend des Gewinnverteilungsvorschlages des Vorstandes und des Aufsichtrats wie folgt zu verteilen:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 14,00 je Aktie.
- Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes von EUR 20.874,96.
- 3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30.04.2009.
Zum dritten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008“
Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.
Zum vierten Punkt der Tagesordnung:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
Das Aufsichtsratsmandat des Herrn Dr. Veit Sorger läuft mit Ende der Hauptversammlung vom 23. April 2009 durch Zeitablauf ab.
Es liegt der Antrag vor, Herrn Dr. Veit Sorger auf die satzungsmäßige Dauer von 3 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
Ebenso läuft das Aufsichtsratsmandat des Herrn Dr. Walter Lederer mit Ende der Hauptversammlung vom 23. April 2009 durch Zeitablauf ab.
Es liegt der Antrag vor, Herrn Dr. Walter Lederer auf die satzungsmäßige Dauer von 3 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
Weiters liegt der Antrag vor, Herrn Dr. Josef Krenner auf die satzungsmäßige Dauer von 3 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.
Weiters liegt der Antrag vor, Herrn Mag. Helmut Bernkopf auf die satzungsmäßige Dauer von 3 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.
Zum fünften Punkt der Tagesordnung:
„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009“
Es wird die Wahl der Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009 beantragt.
Zum sechsten Punkt der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen (einschließlich dem beim Rückerwerb niedrigsten zu leistenden Gegenwert iHv € 90,00 pro Aktie und dem beim Rückerwerb höchstens zu leistenden Gegenwert iHv € 300,00 pro Aktie).
Es wird beantragt, den Vorstand zu ermächtigen, innerhalb von maximal 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben sowie die Rückkaufbedingungen festzulegen, wobei der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert EUR 90,00 pro Aktie beträgt und der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert EUR 300,00 pro Aktie nicht überschreiten darf.
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