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Anträge
Anträge
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinnes“
Es wird beantragt, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2007 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 51.470.519,85 entsprechend des Gewinnverteilungsvorschlages des Vorstandes und des Aufsichtrats wie folgt zu verteilen:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 14,00 je Aktie.
- Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes von EUR 20.519,85.
- Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 20.6.2008.
Zum dritten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007“
Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 die Entlastung zu erteilen.
Zum vierten Punkt der Tagesordnung:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
Mit 1.2.2008 hat Herr Karl SCHMUTZER sein Aufsichtsratsmandat zurückgelegt.
Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 12.6.2008 läuft das Aufsichtsratsmandat von Herrn Dr. Hermann BELL durch Zeitablauf ab.
Es wird beantragt, Herrn Mag. Andreas SCHMIDRADNER auf die Restlaufzeit des Mandates SCHMUTZER, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat wählen.
Weiters wird die Wiederwahl von Herrn Dr. Hermann BELL auf die Dauer von zwei Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, in den Aufsichtsrat beantragt.
Weiters wird die Wahl von Herrn Mag. Dr. Winfried Braumann auf die satzungsgemäße Höchstdauer von fünf Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, in den Aufsichtsrat beantragt.
Zum fünften Punkt der Tagesordnung:
„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008“
Es wird die Wahl der Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 beantragt.
Zum sechsten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über folgende Satzungsänderung:
- im § 4 (3) betreffend Fristablauf genehmigtes Kapital
- im § 5 (3) betreffend Ausschluss der Einzelverbriefung“
Die Frist für die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals ist mit 30. April 2004 abgelaufen, eine Erneuerung der Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist nicht vorgesehen.
Es wird daher beantragt, den § 4 (3) der Satzung ersatzlos zu streichen.
Weiters wird beantragt, folgenden Absatz (3) im § 5 der Satzung einzufügen:
(3) Form und Inhalt der Aktienurkunden, Zwischenscheine, Zwischensammelurkunden, Teilschuldverschreibungen, Zins-, Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. Der Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist im Sinne des § 10 Absatz 6 Aktiengesetz ausgeschlossen
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