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Einladung zur 64. ordentlichen Hauptversammlung

Einladung

zu der am 12. Juni 2008 um 11:00 Uhr im Kulturzentrum Lenzing, 4860 Lenzing, stattfindenden

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes des Vorstandes samt Konzernlagebericht und Anhang über das Geschäftsjahr 2007 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007
4. Wahlen in den Aufsichtsrat
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
6. Beschlussfassung über folgende Satzungsänderung:
   - im § 4 betreffend Fristablauf "genehmigtes Kapital"
   - im § 5 betreffend Ausschluss der Einzelverbriefung

     
  
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre ihre Aktien

bis spätestens Freitag, 06.06.2007

bei der Gesellschaftskasse in Lenzing hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Aktien können auch bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Wien oder bei der Oberbank AG, Linz oder bei der Hauptniederlassung einer anderen inländischen Bank oder bei einem österreichischen Notar hinterlegt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem österreichischen Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Lenzing, im Mai 2008       

Der Vorstand