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Einladung zur 65. ordentlichen Hauptversammlung

Einladung

zu der am 23. April 2009 um 11.00 Uhr im Kulturzentrum Lenzing, 4860 Lenzing, stattfindenden

65. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31.12.2008 samt Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008
4. Wahlen in den Aufsichtsrat
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009
6. Beschlussfassung über die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen (einschließlich dem beim Rückerwerb niedrigsten zu leistenden Gegenwert iHv € 90,00 pro Aktie und dem beim Rückerwerb höchstens zu leistenden Gegenwert iHv € 300,00 pro Aktie).

     
  
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre ihre Aktien

bis spätestens Freitag, 17. April 2009

bei der Gesellschaftskasse in Lenzing hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Haupt-versammlung dort belassen. Die Aktien können auch bei der UniCredit Bank Austria AG, Wien oder bei der Oberbank AG, Linz oder bei der Hauptniederlassung einer anderen inländischen Bank oder bei einem österreichischen Notar hinterlegt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem österreichischen Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Gemäß § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 3.675.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat, wobei jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Daher sind aktuell 3.675.000 Stimmrechte ausübbar. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Frage- und Stimmrecht) auszuüben.

Geschäftsbericht:

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2008 steht nach Fertigstellung dem Publikum bei der Gesellschaft in 4860 Lenzing, sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, zur Verfügung und ist ab sofort im Internet unter www.lenzing.com abrufbar.

Lenzing, im April 2009       

Der Vorstand